❌
شاید تصور کنید دارایی شما در کیف پول شخصی کاملاً در امان است، اما پدیدهای به نام فریز شدن دارایی (مانند تتر) نشان داد که نهادهای نظارتی و شرکتهای صادرکننده توکن میتوانند آدرسهای مشکوک را در سطح بلاکچین مسدود کنند. وقتی یک آدرس Red Flag میشود، یعنی در لیست سیاه (Blacklist) قرار گرفته و عملاً نقد کردن آن غیرممکن میشود.
ردیابی تراکنشها در بلاکچین به کمک هوش مصنوعی و شرکتهایی مثل Chainalysis انجام میشود. مهمترین دلایل مسدودسازی عبارتند از:
ارتباط با آدرسهای آلوده: اگر از یک ولت که در هک، کلاهبرداری یا سایتهای غیرقانونی نقش داشته، مستقیم پول دریافت کنید، ولت شما هم آلوده شناخته میشود.
استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال: ابزارهایی که منشا پول را مخفی میکنند (مانند Tornado Cash) یکی از بزرگترین خط قرمزهای صرافیهای متمرکز هستند.
واریز و برداشت از صرافیهای پرریسک: صرافیهایی که احراز هویت (KYC) ضعیفی دارند یا با بازارهای غیرقانونی در ارتباط هستند، منشا آلودگی محسوب میشوند.
ارتباط با کیف پولهای تحت تحریم: تراکنش با آدرسهایی که توسط نهادهایی مثل OFAC تحریم شدهاند (همانند صرافیهای ایرانی) بلافاصله منجر به فریز شدن دارایی (بهخصوص استیبلکوینهایی مثل USDT و USDC) میشود.
برای اینکه امنیت دارایی خود را حفظ کنید و از برچسب خوردن ولت خود جلوگیری کنید، این نکات را رعایت کنید:
استفاده از ولت واسطه (Pass-through Wallet): هرگز دارایی خود را مستقیم از صرافیهای ایرانی به صرافیهای خارجی (یا پلتفرمهایی مثل پلیمارکت) نزنید. همیشه یک کیف پول شخصی (مثل تراست ولت یا متامسک) را به عنوان واسطه قرار دهید.
بررسی سلامت آدرس قبل از تراکنش: از ابزارهای AML Check استفاده کنید تا مطمئن شوید آدرسی که قرار است از آن پول بگیرید، نمره ریسک بالایی نداشته باشد.
دوری از صرافیهای مشکوک: از صرافیهای گمنام حتی خارجی که حجم معاملات فیک دارند یا بدون هیچ نظارتی فعالیت میکنند، دوری کنید.
تفکیک کیف پولها: برای فعالیتهای پرریسک (مثل اتصال به پلتفرمهای دیفای یا پیشبینی) یک ولت جداگانه داشته باشید و کل سرمایه خود را در ولتی که به سایتها وصل میکنید، نگه ندارید.
تغییر آدرس دریافت: در صورت امکان، برای هر واریز جدید از یک آدرس جدید استفاده کنید (در برخی ولتها و شبکهها مثل بیتکوین این کار راحتتر است).